神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年4月18日以微信、电线日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年4月18日以微信、电线日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （一）审议通过《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》；

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月18日以微信、电线日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （一）审议通过《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》；

  详细的细节内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司持有五谷通用100%股权。神驰科技系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。因此，本次交易构成关联交易。

  公司以3,045万元的价格收购实际控制人艾纯控制的重庆五谷通用设备有限公司100%股权，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。目前，涉及收购五谷通用股权的工商变更正在办理之中。

  重庆肯佐机电有限公司、重庆培柴机械制造有限公司以及常州科普动力机械有限公司系公司客户和五谷通用供应商。2020年至2022年期间，由于以上客户欠付公司货款，而五谷通用欠付以上客户货款，经各方协商一致，同意最后由五谷通用代以上客户向公司支付货款，公司向五谷通用全额收取款项。

  公司在收购五谷通用100%股权之前，重庆神驰科技有限公司持有五谷通用100%股权。神驰科技系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

  公司之前未将上述交易认定为关联交易，未按照有关规定法律法规进行审议、披露，现拟对该部分交易补充确认，具体如下：

  公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，在关联董事艾纯、艾刚、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》。

  公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系公司为了及时收回货款，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

  公司独立董事发表了以下独立意见：以上关联交易系公司经营发展所需，不涉及定价，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意以上关联交易。

  审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易不涉及定价，不存在损害公司和股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  股东情况：原重庆神驰科技有限公司持有其100%股权，收购完成后神驰机电股份有限公司持有其100%股权。

  经营范围：一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子科技类产品(不含电子出版物)、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

  主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，总资产9,549.92万元，净资产1,280.30万元。2022年实现出售的收益10,701.72万元，净利润373.14万元。

  关联关系：在神驰机电收购五谷通用前，五谷通用系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

  本次关联交易有利于公司收回货款，不涉及定价，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

  关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司分别以2,546.49万元、3,045万元的价格分别收购实际控制人艾纯控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，详细的细节内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《神驰机电股份有限公司关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

  目前，涉及收购重庆市凯米尔动力机械有限公司股权的工商变更已完成，重庆市凯米尔动力机械有限公司慢慢的变成了公司全资子公司，涉及收购重庆五谷通用设备有限公司股权的工商变更正在办理之中。因此，公司拟对2023年3月1日至4月21日期间与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司发生的日常关联交易进行确认。

  公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，在关联董事艾纯、艾刚、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》。

  公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上日常关联交易系生产经营所需，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

  公司独立董事发表了以下独立意见：以上关联交易系公司经营发展所需，日常关联交易定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意以上关联交易。

  审计委员会发表了以下书面意见：本次日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  股东情况：原重庆神驰科技有限公司持有其100%股权，收购完成后神驰机电股份有限公司持有其100%股权。

  经营范围：一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子科技类产品(不含电子出版物)、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

  主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，总资产9,549.92万元，净资产1,280.30万元。2022年实现出售的收益10,701.72万元，净利润373.14万元。

  关联关系：在神驰机电收购五谷通用前，五谷通用系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

  股东情况：原重庆神驰科技有限公司持有其100%股权，收购完成后神驰机电股份有限公司持有其100%股权。

  经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产销售柴油机、拖拉机、农用机械及其机械零部件；研发、制造、销售智能设备，机器人及其零部件，环保设备及其零部件，环保设施安装、维修，销售生物制剂、汽车;化粪池清掏、污水处理、环保技术咨询，通用设备制造（不含特定种类设备制造），金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设施安装服务，消防器材销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，总资产11,456.36万元，净资产2,329.76万元。2022年实现出售的收益8,982.95万元，净利润-37.87万元。

  关联关系：在神驰机电收购凯米尔动力前，凯米尔动力系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

  本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、销售产品等，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

  公司向关联方销售产品能够增加公司收入，向关联方采购产品系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

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  中国银保监会微信公众号4月25日消息，上市保险公司从今年1月1日起，实施2017年3月《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2020年12月《企业会计准则第25号——保险合同》两个新准则。经过认真准备，上市保险公司具备了实施两个新准则的条件，总体看将有利于保险业稳健运行，回归保险保障本源，实现高质量发展。

  投资公司管理证券金融经济

  本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关规定法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2023年4月24日下午13:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

  宏辉果蔬股份有限公司 关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加 工配送基地项目的公告

  宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》。根据行业环境变化及公司规划调整，终止“宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目”。

  四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年4月24日14:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室召开。

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